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BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0201-05

BANCO CITIBANK S A, CNPJ 33.479.023/0201-05, é uma empresa ativa de FORTALEZA/CE, aberta em 28/01/2008, com atividade principal de bancos múltiplos, com carteira comercial. Possui 181 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 326,02 milhões, e o score de risco Nuvnia é 12/100 (moderado).

Ativa Dívida Ativa (181) Inst. Financeira BCB Risco Moderado
Score de risco
12 / 100 · Moderado

Informações gerais

Porte
Demais
Capital social
R$ 4.469.687.999,00
Regime tributário
Lucro Presumido/Real
Sócios
19
Cidade/UF
FORTALEZA/CE
Situação
Ativa (desde 28/01/2008)

Dados Cadastrais

CNPJ
33.479.023/0201-05
Situação Cadastral
Ativa
Porte
Demais
Capital Social
R$ 4.469.687.999,00
Abertura
28/01/2008
Tipo
Filial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Lucro Presumido/Real

Atividade Econômica (CNAE)

CNAE Principal
6422100 — Bancos múltiplos, com carteira comercial

Endereço

Logradouro
RUA, VICENTE LINHARES, n 500, PILOTIS(TERREO) E MEZANINO, ED OFFICE PLAZA BUSINESS CENTER, ALDEOTA
Cidade
FORTALEZA
UF
CE — Ceará
CEP
60135-270
PIB do Município (2023)
86,9 bilhões

Localização

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Quadro Societário

NomeQualificaçãoEntrada
ADALBERTO TRIPOLI BARBOSADiretor07/05/2024
ADRIANO MARQUES MILANIDiretor07/05/2024
ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRADiretor10/04/2023
ALINE CORREA DE MEO FERREIRADiretor25/07/2025
ANDRE DEL BEL CURYPresidente10/07/2024
CARLOS ROBERTO FERRARI JUNIORDiretor21/01/2026
DAVI XIMENES DE GENARODiretor29/10/2024
EDUARDO MISZPUTENDiretor20/09/2021
FREDERICO LEONEL BARBOSA DA SILVADiretor10/07/2024
GLAUCO SATO BARBOSADiretor25/07/2025
JOSE ALBERTO PAGGIANELLA BENAMORDiretor22/07/2026
LUIS FELIPE WEST OFFADiretor03/12/2025
MARTIN JOSE GERMAN GARCIADiretor21/01/2026
MIGUEL FACO QUEENDiretor10/07/2024
OSMAR DE CARVALHO SANTOS JUNIORDiretor18/11/2024
RAPHAEL DOGANI DE ARAUJODiretor25/07/2025
RICARDO MEISTER MARTINSDiretor07/05/2024
RONALDO GOUVEA CUNHADiretor10/07/2024
VICTOR FRIAS DE OLIVEIRA ALGEDiretor10/07/2024
Alertas e Compliance (1)▾

Dívida Ativa da União (PGFN)

Valor Total
R$ 326,02 mi
Inscrições
181
Ajuizadas
19 (10%)
Período
24/09/1999 — 02/08/2025
SituaçãoReceita PrincipalValor ConsolidadoInscriçãoAjuizado
RETORNO A RFB PARA ANALISE-R$ 57.775.844,5813/10/2013NAO
ATIVA NAO AJUIZAVEL COM EXIGIBILIDADE DO CREDITO SUSPENSA-DEC.JUDICIALReceita da dívida ativa - IRPJR$ 53.176.601,6503/05/2019NAO
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIAR D Ativa - Contribuição Empresa/EmpregadorR$ 52.242.043,3515/07/2025SIM
SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO-R$ 24.129.807,1225/01/2025SIM
ATIVA NAO AJUIZAVEL GARANTIA - DEPOSITO JUDICIALReceita da dívida ativa - IRPJR$ 23.041.357,7428/01/2000NAO
ATIVA NAO AJUIZAVEL COM EXIGIBILIDADE DO CREDITO SUSPENSA-DEC.JUDICIALReceita da dívida ativa - CSLLR$ 19.143.576,5503/05/2019NAO
ATIVA NAO AJUIZAVEL GARANTIA - DEPOSITO JUDICIALReceita da dívida ativa - CSLLR$ 15.833.665,0028/01/2000NAO
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIAReceita da dívida ativa - IRPJR$ 12.666.692,5830/07/2025SIM
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIAR D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent ER$ 7.869.656,1915/07/2025SIM
ATIVA NAO AJUIZAVEL GARANTIA - DEPOSITO JUDICIALReceita da dívida ativa - Multa - CLTR$ 6.808.009,2905/10/2018NAO
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - CARTA FIANCAReceita da dívida ativa - IRRFR$ 6.784.902,4602/08/2019SIM
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - DEPOSITOReceita da dívida ativa - COFINSR$ 6.130.376,4924/01/2025SIM
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIAR D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário EducaR$ 5.804.671,4215/07/2025SIM
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - DEPOSITOReceita da dívida ativa - IRPJR$ 5.148.680,1824/01/2025SIM
SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO-R$ 2.870.628,5625/01/2025SIM
SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO-R$ 2.870.199,2925/01/2025SIM
ATIVA NAO AJUIZAVEL GARANTIA - DEPOSITO JUDICIALReceita da dívida ativa - Multa - CLTR$ 2.740.942,0605/10/2018NAO
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - CARTA FIANCAReceita da dívida ativa - IOFR$ 2.561.425,4402/08/2019SIM
ATIVA NAO AJUIZAVEL GARANTIA - DEPOSITO JUDICIALReceita da dívida ativa - Multa - CLTR$ 1.713.048,5405/10/2018NAO
ATIVA NAO AJUIZAVEL GARANTIA - DEPOSITO JUDICIALReceita da dívida ativa - Multa - CLTR$ 1.454.359,9505/10/2018NAO
Exibindo as 20 maiores de 181 inscrições
Fonte: PGFN — Dados Abertos da Dívida Ativa da União (Não-Previdenciário, Previdenciário e FGTS)
Regulatório e Mercado (1)▾

Instituição Financeira (Banco Central)

Segmento
Banco Múltiplo
Tipo
banco
UF
SP
Município
SÃO PAULO
Site
WWW.CITIBANK.COM.BR
Fonte: Banco Central do Brasil — Instituições em Funcionamento (Dados Abertos)

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