BANCO TRAVELEX S.A.

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11.703.662/0001-44

BANCO TRAVELEX S.A. (*******), CNPJ 11.703.662/0001-44, é uma empresa ativa de SAO PAULO/SP, aberta em 11/03/2010, com atividade principal de bancos múltiplos, com carteira comercial. Possui 2 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 292,9 mil, e o score de risco Nuvnia é 12/100 (moderado).

Score de risco

12 / 100 · Moderado

Dívida Ativa PGFN — 2 inscrição(ões) (R$ 292.883,46)
Instituição financeira autorizada pelo Banco Central (regulada)

Informações gerais

Porte

Demais

Capital social

R$ 128.233.600,00

Regime tributário

Lucro Presumido/Real

Sócios

Cidade/UF

SAO PAULO/SP

Situação

Ativa (desde 11/03/2010)

Dados Cadastrais

CNPJ

11.703.662/0001-44

Situação Cadastral

Ativa

Porte

Demais

Capital Social

R$ 128.233.600,00

Abertura

11/03/2010

Tipo

Matriz

Natureza Jurídica

Sociedade Anônima Fechada

Regime Tributário

Lucro Presumido/Real

Atividade Econômica (CNAE)

CNAE Principal

6422100 — Bancos múltiplos, com carteira comercial

CNAEs Secundários (1)

6619302 — Correspondentes de instituições financeiras

Endereço

Logradouro

AVENIDA, ENG LUIZ CARLOS BERRINI, n 105, ANDAR 5 CONJ 51 E 52, CIDADE MONCOES

Cidade

SAO PAULO

SP — São Paulo

CEP

04571-010

PIB do Município (2023)

1.066,8 bilhões

Quadro Societário

Nome	Qualificação	Entrada
ANA CRISTINA RAMOS TENA	Presidente	03/05/2018
CARLOS ROGERIO GANIKO	Diretor	20/03/2024
CHRISTIAN REINHARD THEODOR STIER	Diretor	11/09/2019
DANILA SOTERRONI RODRIGUES	Diretor	07/05/2025
JORGE GUSTAVO ARBEX	Diretor	02/09/2022
LUIS EDUARDO DOS SANTOS	Diretor	04/05/2026
MARCOS ARCHINA WEIGT	Diretor	07/05/2025

Alertas e Compliance (1)▾

Dívida Ativa da União (PGFN)

Valor Total

R$ 292.883,46

Inscrições

Ajuizadas

2 (100%)

Período

30/07/2024 — 30/07/2024

Situação	Receita Principal	Valor Consolidado	Inscrição	Ajuizado
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA	Receita da dívida ativa - IRPJ	R$ 257.538,86	30/07/2024	SIM
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - SEGURO GARANTIA	Receita da dívida ativa - IRPJ	R$ 35.344,60	30/07/2024	SIM

Fonte: PGFN — Dados Abertos da Dívida Ativa da União (Não-Previdenciário, Previdenciário e FGTS)

Regulatório e Mercado (1)▾

Instituição Financeira (Banco Central)

Segmento

Banco Múltiplo

Tipo

banco

Município

SÃO PAULO

Site

WWW.TRAVELEXBANK.COM.BR

Fonte: Banco Central do Brasil — Instituições em Funcionamento (Dados Abertos)

Contato

Telefone

(11) ****-9999

E-mail

JU****@CONFIDENCECAMBIO.COM.BR

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