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BANCO BRADESCO BBI S.A.

BBI
06.271.464/0001-19

BANCO BRADESCO BBI S.A. (BBI), CNPJ 06.271.464/0001-19, é uma empresa ativa de OSASCO/SP, aberta em 24/10/1966, com atividade principal de bancos múltiplos, com carteira comercial. Possui 20 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 249,01 milhões, e o score de risco Nuvnia é 37/100 (alto).

Ativa Autuação Ambiental Dívida Ativa (20) Capital Aberto Contas Irregulares TCU Inst. Financeira BCB Risco Alto
Score de risco
37 / 100 · Alto

Informações gerais

Porte
Demais
Capital social
R$ 4.120.000.000,00
Regime tributário
Lucro Presumido/Real
Sócios
16
Cidade/UF
OSASCO/SP
Situação
Ativa (desde 03/11/2005)

Dados Cadastrais

CNPJ
06.271.464/0001-19
Situação Cadastral
Ativa
Porte
Demais
Capital Social
R$ 4.120.000.000,00
Abertura
24/10/1966
Tipo
Matriz
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Regime Tributário
Lucro Presumido/Real

Atividade Econômica (CNAE)

CNAE Principal
6422100 — Bancos múltiplos, com carteira comercial

Endereço

Logradouro
NUCLEO, CIDADE DE DEUS, n S/N, PREDIO PRATA 4 ANDAR, VILA YARA
Cidade
OSASCO
UF
SP — São Paulo
CEP
06029-900
PIB do Município (2023)
119,4 bilhões

Localização

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Quadro Societário

NomeQualificaçãoEntrada
ANDRE MOOR WHITAKER DE ASSUMPCAODiretor13/02/2025
ANTONIO CAMPANHA JUNIORDiretor13/02/2025
BRUNO D AVILA MELO BOETGERDiretor11/07/2019
CLAYTON NEVES XAVIERDiretor13/07/2022
CRISTIANO ADJUTO E CAMPOSDiretor06/04/2026
CRISTIANO GOMES DE MOURADiretor15/07/2026
DANIELA FASOLARI HADJI THOMASDiretor06/04/2026
DANILO LUIS DAMASCENODiretor13/02/2025
HENRIQUE LEME PINTO LIMADiretor06/04/2026
LUIS FELIPE THUT MACIELDiretor21/05/2021
MARCOS ALEXANDRE PINA CAVAGNOLIDiretor15/07/2026
MARCOS DANIEL BOLLDiretor13/02/2025
NILTON PEREIRA DOS SANTOS JUNIORDiretor21/06/2024
PATRICIA KESSLER DE ASSUMPCAODiretor06/04/2026
RUI MIGUEL ALEIXO MARQUESDiretor17/03/2020
VINICIUS PANARODiretor13/02/2025
Alertas e Compliance (3)▾

Dívida Ativa da União (PGFN)

Valor Total
R$ 249,01 mi
Inscrições
20
Ajuizadas
19 (95%)
Período
20/08/1998 — 24/10/2024
SituaçãoReceita PrincipalValor ConsolidadoInscriçãoAjuizado
ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPARR D Ativa - Contribuição Empresa/EmpregadorR$ 93.245.339,4219/10/2023SIM
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - CARTA FIANCAReceita da dívida ativa - IRPJR$ 38.766.788,8209/08/2019SIM
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - CARTA FIANCAReceita da dívida ativa - IRPJR$ 24.404.100,9127/08/2024SIM
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - DEPOSITOReceita da dívida ativa - CSLLR$ 20.194.343,1809/08/2019SIM
ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPARR D Ativa - Contribuição Empresa/EmpregadorR$ 18.614.013,2624/01/2020SIM
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - CARTA FIANCAReceita da dívida ativa - CSLLR$ 14.642.460,5527/08/2024SIM
ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPARR D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent ER$ 10.466.829,3819/10/2023SIM
ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPARR D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário EducaR$ 9.358.356,6919/10/2023SIM
SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE COM DEPOSITO-R$ 6.088.543,7215/06/2005NAO
SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE COM DEPOSITO-R$ 3.925.639,6224/09/2004SIM
SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE COM DEPOSITO-R$ 3.312.487,9205/08/2003SIM
ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPARR D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent ER$ 2.061.723,3724/01/2020SIM
ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPARR D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário EducaR$ 1.718.102,7724/01/2020SIM
SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE COM DEPOSITO-R$ 1.193.212,3605/08/2003SIM
ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPARR D Ativa - Contribuição Terceiros - IncraR$ 748.668,3119/10/2023SIM
ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPARR D Ativa - Contribuição Terceiros - IncraR$ 137.448,2124/01/2020SIM
SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE COM DEPOSITO-R$ 112.453,8820/08/1998SIM
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - DEPOSITOReceita da dívida ativa - SPUR$ 8.413,6324/10/2024SIM
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - DEPOSITOReceita da dívida ativa - SPUR$ 5.465,6724/10/2024SIM
ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - DEPOSITOReceita da dívida ativa - SPUR$ 3.181,3024/10/2024SIM
Fonte: PGFN — Dados Abertos da Dívida Ativa da União (Não-Previdenciário, Previdenciário e FGTS)

Autuações Ambientais (IBAMA)

AutoDescriçãoValorDataStatus
459519Pescar com a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não perR$ 500,0003/07/2008-
428679Exercer a pesca sem permissão (Embarcação de PescaR$ 2.000,0028/05/2008-
426981Exercer a pesca sem permissão (Embarcação de PescaR$ 2.000,0022/08/2006-
240421-R$ 500,0029/07/2004-
Fonte: IBAMA — Dados Abertos de Autos de Infração

Contas Julgadas Irregulares (TCU)

ProcessoDeliberaçãoTrânsito em JulgadoUFMunicípio
011.034/1997-1https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/resultado/acordao-completo/0114/12/2011SPOSASCO
Fonte: TCU — Contas Julgadas Irregulares (Dados Abertos)
Regulatório e Mercado (2)▾

Companhia Aberta (CVM)

Situação
CANCELADA
Setor de Atividade
Bancos
Controle Acionário
PRIVADO
Data Registro
13/11/1978
Fonte: CVM — Cadastro de Companhias Abertas

Instituição Financeira (Banco Central)

Segmento
Banco Múltiplo
Tipo
banco
UF
SP
Município
OSASCO
Site
WWW.BRADESCOBBI.COM.BR
Fonte: Banco Central do Brasil — Instituições em Funcionamento (Dados Abertos)

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