ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A.

ITA BANK

05.137.585/0002-90

ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A. (ITA BANK), CNPJ 05.137.585/0002-90, é uma empresa ativa de RIO DE JANEIRO/RJ, aberta em 28/06/2016, com atividade principal de distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Possui 8 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 19,25 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).

Dados Cadastrais

CNPJ

05.137.585/0002-90

Situação Cadastral

Ativa

Porte

Demais

Capital Social

R$ 677.827.445,00

Abertura

28/06/2016

Tipo

Filial

Natureza Jurídica

Sociedade Anônima Fechada

Regime Tributário

Lucro Presumido/Real

Atividade Econômica (CNAE)

CNAE Principal

6612602 — Distribuidoras de títulos e valores mobiliários

CNAEs Secundários (9)

7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
6621502 — Auditoria e consultoria atuarial
6463800 — Outras sociedades de participação, exceto holdings
7810800 — Seleção e agenciamento de mão-de-obra
6311900 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6619301 — Serviços de liquidação e custódia
6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
6436100 — Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
5211702 — Guarda-móveis

Nome	Qualificação	Entrada
ALIPIO SCHUWANK MAGGI	Diretor	21/09/2022
GILBERTO DE MIRANDA AQUINO	Presidente	15/07/2002

Alertas e Compliance (1)▾

Dívida Ativa da União (PGFN)

Valor Total

R$ 19,25 mi

Inscrições

Ajuizadas

7 (88%)

Período

14/02/2014 — 20/03/2024

Situação	Receita Principal	Valor Consolidado	Inscrição	Ajuizado
ATIVA A SER AJUIZADA	R D Ativa - Multa Isolada	R$ 11.787.550,78	20/03/2024	NAO
ATIVA AJUIZADA	R D Ativa - Contrib Previd Patronal - L Ofício - S	R$ 2.603.941,27	14/02/2014	SIM
ATIVA AJUIZADA	Receita da dívida ativa - ITR - Exercício 1997 e p	R$ 2.092.726,05	26/08/2016	SIM
ATIVA AJUIZADA	Receita da dívida ativa - ITR - Exercício 1997 e p	R$ 958.125,30	26/08/2016	SIM
ATIVA AJUIZADA	R D Ativa - Cofins - Lançado de Ofício - Simples N	R$ 906.154,42	14/02/2014	SIM
ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO	R D Ativa - IRPJ - Lançado de Ofício - Simples Nac	R$ 305.479,38	14/02/2014	SIM
ATIVA AJUIZADA	R D Ativa - CSLL - Lançado de Ofício -Simples Naci	R$ 305.384,80	14/02/2014	SIM
ATIVA AJUIZADA	R D Ativa - IPI - Lançado de Ofício - Simples Naci	R$ 292.572,87	14/02/2014	SIM

Fonte: PGFN — Dados Abertos da Dívida Ativa da União (Não-Previdenciário, Previdenciário e FGTS)

ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A.

Informações gerais

Dados Cadastrais

Atividade Econômica (CNAE)

Endereço

Localização

Quadro Societário

Dívida Ativa da União (PGFN)

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