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BANCO DA AMAZONIA SA

BASA AGENCIA ARAGUACU - TO
04.902.979/0158-42

BANCO DA AMAZONIA SA (BASA AGENCIA ARAGUACU - TO), CNPJ 04.902.979/0158-42, é uma empresa ativa de ARAGUACU/TO, aberta em 03/11/2011, com atividade principal de bancos comerciais. Possui 4 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 18,51 milhões, e o score de risco Nuvnia é 27/100 (alto).

Ativa Autuação Ambiental Dívida Ativa (4) Inst. Financeira BCB Risco Alto
Score de risco
27 / 100 · Alto

Informações gerais

Porte
Demais
Capital social
R$ 3.654.918.098,57
Regime tributário
Lucro Presumido/Real
Sócios
6
Cidade/UF
ARAGUACU/TO
Situação
Ativa (desde 03/11/2011)

Posição no mercado

Pelo capital social declarado, é a 2ª maior empresa de bancos comerciais do estado. Em ARAGUACU, é a 3ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. É o único estabelecimento ativo de bancos comerciais em ARAGUACU. A empresa tem 124 estabelecimentos ativos em 11 estados.

Dados Cadastrais

CNPJ
04.902.979/0158-42
Situação Cadastral
Ativa
Porte
Demais
Capital Social
R$ 3.654.918.098,57
Abertura
03/11/2011
Tipo
Filial
Natureza Jurídica
Sociedade de Economia Mista
Regime Tributário
Lucro Presumido/Real

Atividade Econômica (CNAE)

CNAE Principal
6421200 — Bancos comerciais

Endereço

Logradouro
RUA, JOSEFA PINTO DE ALMEIDA, n S/N, CENTRO
Cidade
ARAGUACU
UF
TO — Tocantins
CEP
77475-970
PIB do Município (2023)
474,5 milhões

Localização

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Quadro Societário

NomeQualificaçãoEntrada
DIEGO SANTOS LIMADiretor30/07/2025
FABIO YASSUDA MAEDADiretor10/03/2021
JOANA EMILIA RAMOS LIMADiretor29/04/2025
JOSE MARIA DE LIMA QUINTO FILHODiretor14/07/2023
LUIZ CLAUDIO MOREIRA LESSAPresidente14/07/2023
ROBERTO BATISTA SCHWARTZ MARTINS DE PAULADiretor26/04/2022
Alertas e Compliance (2)▾

Dívida Ativa da União (PGFN)

Valor Total
R$ 18,51 mi
Inscrições
4
Período
10/02/2025 — 10/02/2025
SituaçãoReceita PrincipalValor ConsolidadoInscriçãoAjuizado
ATIVA NAO AJUIZAVEL COM EXIGIBILIDADE DO CREDITO SUSPENSA-DEC.JUDICIALR D Ativa - Contribuição Empresa/EmpregadorR$ 14.746.320,1410/02/2025NAO
ATIVA NAO AJUIZAVEL COM EXIGIBILIDADE DO CREDITO SUSPENSA-DEC.JUDICIALR D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent ER$ 1.996.772,0110/02/2025NAO
ATIVA NAO AJUIZAVEL COM EXIGIBILIDADE DO CREDITO SUSPENSA-DEC.JUDICIALR D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário EducaR$ 1.638.417,3710/02/2025NAO
ATIVA NAO AJUIZAVEL COM EXIGIBILIDADE DO CREDITO SUSPENSA-DEC.JUDICIALR D Ativa - Contribuição Terceiros - IncraR$ 131.073,3110/02/2025NAO
Fonte: PGFN — Dados Abertos da Dívida Ativa da União (Não-Previdenciário, Previdenciário e FGTS)

Autuações Ambientais (IBAMA)

AutoDescriçãoValorDataStatus
9YBMIXA8Infração da Flora(Não Classificada-Móvel)R$ 6.000,0018/03/2025Impresso
FWLEBR3XInfração da Flora(Não Classificada-Móvel)R$ 5.000,0018/03/2025Impresso
34DF1FMUInfração da Flora(Não Classificada-Móvel)R$ 3.000,0018/03/2025Impresso
1ARAP0HUInfração da Flora(Não Classificada-Móvel)R$ 16.500,0018/03/2025Impresso
Fonte: IBAMA — Dados Abertos de Autos de Infração
Regulatório e Mercado (1)▾

Instituição Financeira (Banco Central)

Segmento
Banco Comercial
Tipo
banco
UF
PA
Município
BELÉM
Site
WWW.BANCOAMAZONIA.COM.BR
Fonte: Banco Central do Brasil — Instituições em Funcionamento (Dados Abertos)

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